Pénzmosási törvény: 200 ezer számlatulajdonos veszélyben

2004.03.18. Népszabadság

A pénzmosási törvény újbóli módosítását kérték a bankok, a Pénzügyminisztérium azonban elutasította a kérést. A jogszabály szerint a pénzintézeteknek április elsejétől kötelező lesz megtagadniuk valamennyi olyan ügyfél megbízását, akinek nem szerepel mind a hat előírt adata nyilvántartásában.

Ez közel 200 ezer számlatulajdonost érint. A hitelintézetek szeretnék elérni legalább azt, hogy adathiány esetén ne kelljen az ügyfél számláján minden tranzakciót megtagadni. A PSZÁF tegnap közleményt bocsátott ki, miszerint, ha a pénzügyi kormányzat nem könnyít az előírásokon, a felügyelet áprilistól köteles szigorúan ellenőrizni, a bankok betartják-e a törvényt.