Közbeszerzésről érthetően - fókuszban az elektronikus közbeszerzés | Budapest, 2019. április 4. csütörtök | Regisztráljon most!

Ajánlások pénzmosás ellen

2001.08.31. Népszava

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) részletes ajánlásokat dolgozott ki annak érdekében, hogy a pénzmosás új formáival szemben is hathatósan védekezzék a magyar pénzügyi rendszer - mondta Szász Károly, a főhatóság elnöke csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján. A PSZÁF elnöke közölte: a felügyelet számos törvényi változtatást kezdeményez ennek érdekében, a nemzetközi tapasztalatokat is felhasználva. A változások egyik eleme az lesz, hogy 2002. január 1-jétől már csak beazonosítható, azaz névre szóló takarékbetéteket lehet elhelyezni a hitelintézeteknél. Magyarországnak a nemzetközi pénzügyi rendszerben betöltött szerepe, a nemzetközi szervezetekkel való együttműködése elengedhetetlenné tette, hogy a főhatóság áttekintse mindazokat a jogszabályokat, amelyek eddig szolgálták a magyarországi pénzmosás elleni fellépést.

  • kapcsolódó anyagok
PÉNZMOSÁS