EU-nyilatkozat a pénzmosás elleni küzdelemről

2002.02.10. FigyelõNet

Konkrét intézkedéseket tartalmazó nyilatkozatot fogadtak el a pénzmosás elleni küzdelem megszigorításáról az Európai Unió parlamenti képviselői Párizsban pénteken véget ért tanácskozásukon.

A francia nemzetgyűlésben megtartott kétnapos vitában az unió 13 tagállamának képviselői és a strasbourgi székhelyű Európai Parlament küldöttsége vett részt, Finnország és Svédország nem képviseltette magát. Jelen voltak a tíz tagjelölt ország parlamenti delegációi, amelyek kézfeltartással hagyták jóvá az elfogadott dokumentumot. Magyar részről Horváth János, az Országgyűlés gazdasági bizottságának tagja vett részt a tanácskozás munkájában. A Párizsi Deklaráció megalkotói kötelezettséget vállaltak arra, hogy nemzeti törvényhozásukban szigorú intézkedéseket hoznak a piszkos pénzek legalizálásának magakadályozására. A határozat előírja a tőkemozgások átláthatóvá tételét, szankciókat helyez kilátásba a pénzmosás elleni küzdelemben nem együttműködő államok és területek pénzintézeteivel szemben, megteremti az EU-tagállamok igazságügyi, rendőri és államigazgatási szervei közötti információcsere és együttműködés kereteit és meghatározza a megelőző óvintézkedések szabályait. Éppen egy hete tartotta plenáris ülését Hongkongban a pénzmosás elleni közös fellépésre az OECD égisze alatt életre hívott független nemzetközi munkacsoport (FATF) is, amely nyilatkozata szerint "különösen elégedetten" nyugtázta azokat a gyors és hatékony intézkedéseket, amelyeket Magyarország tett a korábban feltárt hiányosságok megszüntetésére.

  • kapcsolódó anyagok
PÉNZMOSÁS