A kormányszóvivő a pénzmosás megelőzését szolgáló rendeletről

2002.03.20. MTI

A kormány módosította a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendeletet - közölte Borókai Gábor újságírók kérdésére kedden, a kabinet ülését követően.

A kormányszóvivő elmondása szerint egy fogalompontosítás révén kimondják: az adószakértői tevékenység alatt megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzett adószakértői tevékenységet kell érteni.

Egy másik módosítás értelmében a pénzügyi szolgáltató szervezet, legkésőbb az általa első alkalommal észlelt pénzmosásra utaló adat, tény, illetve körülmény észlelését követő öt munkanapon belül köteles - felelős vezető által kijelölt alkalmazott személyről, beosztásáról szóló - értesítést küldeni az ORFK-nak.

  • kapcsolódó anyagok
PÉNZMOSÁS