Még csak készül az orosz pénzmosási törvény

2001.03.22. eVilággazdaság

Az orosz kormány a múlt héten egy hónapos határidőt adott magának, hogy elkészüljön a pénzmosás elleni harcról szóló törvény tervezetével. Vita folyik az illetékes hatóságról és a bankok jelentési kötelezettségéről.

Az idő sürgeti a moszkvai kormányt, amely a múlt évben aláírta a pénzmosás elleni hacról szóló strasbourgi egyezményt, de azóta semmit sem tett az ügyben. Ezért február elején a Kreml másodszor is rákerült a pénzmosással vádoltak listájára
  • írja a Financial Times. A feketepénzek legalizálása elleni küzdelem céljából alakított nemzetközi testület, amely 29 ország küldötteiből áll, júniusban hoz határozatot a pénzmosás elleni harc fokozásában passzív államok, köztük Oroszország elleni szankciókról.

További részletek az eVilággazdaság cikkében.

  • kapcsolódó anyagok
PÉNZMOSÁS