Kriptoszámláktól luxusvillákig - A Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály történetének legnagyobb akciója! - A BRFK gazdasági nyomozói 3,1 milliárd bűnös vagyont szereztek vissza. - Videóval!
hír
4 év fogház és 4 év fogalkozástól eltiltás a pénzmosó ügyvédnek
Közreműködéséért 1,7 millió forintot kapott.
hír
Alapjogsértő a tényleges tulajdonosok nyilvántartásának nyilvánossága
Az Európai Bíróság ítélete szerint érvénytelen a vonatkozó luxemburgi szabályozás!
hír
Spanyolországban letartóztatták Európa legnagyobb pénzmosásának gyanúsítottját!
Az üzletember alig több mint egy év alatt 200 millió eurót mosott tisztára!
hír
Pénzmosás - a bűnözői lehetőségek tárháza
A felderítés és a bizonyítás nehézségei - Nemzetközi és hazai jogesetek elemzése!
hír
Előrelépett Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben
Az Európa Tanács friss jelentésének megállapításai!
hír
Szakosodott ügyvédek és könyvelők segítik a határokon átívelő pénzmosásokat
Az Európa Tanács szigorúbb szabályokat és felügyeletet sürget!
Viszlát strómanok! - Nyilvános lesz, hogy ki profitál végső soron egy cég tevékenységéből
Júliustól bárki hozzáférhet a tényleges tulajdonosok nyilvántartásában tárolt adatokhoz! - Amit a NAV által vezetett adatbázisról tudni érdemes!
hír
Egyre többet költenek a bankok a pénzmosás megelőzésére
Átszervezik védelmi vonalaikat a fokozódó felügyeleti elvárásoknak megfelelően.
hír
Új uniós hatóság a pénzmosás és terrorizmus ellenében
Az Európai Bizottság jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a jelenlegi szabályok megerősítésére.
