Egész Európában folytatódik a bankok védelmi vonalainak átszervezése a fokozódó felügyeleti elvárásoknak megfelelően. A KPMG 47 bank közreműködésével 2021 tavaszán készített nemzetközi felmérése (Insights on evolving AML practices) szerint a védekezésben teret nyer a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, ugyanakkor a védelemért felelős osztályok között is átalakul a feladatmegosztás rendje.
hír
Új uniós hatóság a pénzmosás és terrorizmus ellenében – Jogalkotási javaslatcsomag a jelenlegi szabályok megerősítésére
Az Európai Bizottság jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére. A csomag részeként a Bizottság új, a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó uniós hatóság felállítására tesz javaslatot. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel.
hír
Viszlát strómanok! – Indul a tényleges tulajdonosok nyilvántartása – Magyarország is elfogadta a UBO adatbázist létrehozó törvényt!
Hosszú várokozás után, Magyarországon is elindul a tényleges tulajdonosok nyilvántartása. Mire lesz jó, miért szükséges ez, mik a teendők? A Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda szakértői, Bognár Alexandra és Vértes Anita ezekre a kérdéseinkre adnak választ.
hír
A COVID-19 járvány alatt felerősödtek a pénzügyi bűncselekmények – Az Europol új egységet hoz létre az elkövetések felszámolására
Új egység alakul az Európai Unió rendőri együttműködését koordináló szervezetén, az Europolon belül a koronavírus-járvány alatt felerősödött pénzügyi bűncselekmények felszámolására.
Szigorúan ellenőrzött ügyfelek, átvilágított virtuális fizetési eszközök – Számos ponton módosult a Pénzmosási törvény!
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni harc a szolgáltatókat nem csak az ügyfél átvilágítás tekintetében állította új feladatok, komoly kihívások elé. A pénzmosás elleni belső szabályzatokat legkésőbb április 9-ig át kellett dolgozni a jogszabályváltozásnak megfelelően. De miért is?
hír
Beperelték a Netflixet a Pénzmosó című filmje miatt – A panamai ügyvédi iroda rágalmazással vádolja az internetes műsorszórót
Rágalmazás miatt indított pert a panamai Mossack Fonseca ügyvédi iroda a Netflix ellen, amelynek Pénzmosó című filmje az iroda 2016-ban kirobbant botrányáról szól – írta a The Guardian című brit napilap szerdán.
hír
Október végéig van lehetőség a banki adategyeztetés elvégzéséhez! – Kit érint az ügyfél-átvilágítás és mi a jelentősége?
A kötelező banki adategyeztetés első, június 26-i határidejét október 31-re hosszabbították meg a pénzügyi vállalatok. Kit terhel a banki adategyeztetési kötelezettsége? Miért van szükség a banki adategyeztetésre? Milyen hátrányos következményekkel jár, ha valaki nem tesz eleget e kötelezettségnek?
hír
Tavaly tízezer fölé nőtt a „pénzmosás gyanús” bejelentések száma – A kormány létrehozta a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot
Tavaly több mint tízezerre nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma. A Kormány most 1409/2019. (VII. 9.) Korm. határozatával döntött a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács létrehozásáról, mely a tervek szerint ősszel tartja meg alakuló ülését.
Terror-finanszírozás – A terrorizmus anyagi forrásait biztosító eszközökről és magatartásokról
Al-Kaida, ISIS, Boko Haram – korunk legismertebb terrorszervezetei. Veszélyességük, kíméletlenségük, gátlástalanságuk globális probléma, mely nemzetközi összefogást és a lehető leghatározottabb – büntetőjogi eszközökre is kiterjedő – fellépést követel. De mi is minősül terrorcselekménynek? És mik a terrorizmus anyagi forrásait biztosító eszközök és magatartások?
hír
Tulajdonosi identitás a pénzmosás árnyékában – Jelentősen módosult a vagyonelrejtés megelőzéséről szóló uniós szabályozás
A tavalyi év során heves vitákkal övezve az Európai Unió Tanácsa elfogadta a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló irányelvet. Az új szöveg jelentősen módosítja a korábbi szabályozási kereteket, hatékonyabb és átfogóbb jogi eszközöket kínálva a tagállamok számára a transzparenciáért vívott küzdelemben.
