Címke: pénzmosás

Egyre többet költenek a bankok a pénzmosás megelőzésére – Átszervezik védelmi vonalaikat a fokozódó felügyeleti elvárásoknak megfelelően

Egész Európában folytatódik a bankok védelmi vonalainak átszervezése a fokozódó felügyeleti elvárásoknak megfelelően. A KPMG 47 bank közreműködésével 2021 tavaszán készített nemzetközi felmérése (Insights on evolving AML practices) szerint a védekezésben teret nyer a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, ugyanakkor a védelemért felelős osztályok között is átalakul a feladatmegosztás rendje.

Új uniós hatóság a pénzmosás és terrorizmus ellenében – Jogalkotási javaslatcsomag a jelenlegi szabályok megerősítésére

Az Európai Bizottság jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére. A csomag részeként a Bizottság új, a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó uniós hatóság felállítására tesz javaslatot. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel.

Terror-finanszírozás – A terrorizmus anyagi forrásait biztosító eszközökről és magatartásokról

Terror-finanszírozás – A terrorizmus anyagi forrásait biztosító eszközökről és magatartásokról

Al-Kaida, ISIS, Boko Haram – korunk legismertebb terrorszervezetei. Veszélyességük, kíméletlenségük, gátlástalanságuk globális probléma, mely nemzetközi összefogást és a lehető leghatározottabb – büntetőjogi eszközökre is kiterjedő – fellépést követel. De mi is minősül terrorcselekménynek? És mik a terrorizmus anyagi forrásait biztosító eszközök és magatartások?

Tulajdonosi identitás a pénzmosás árnyékában – Jelentősen módosult a vagyonelrejtés megelőzéséről szóló uniós szabályozás

A tavalyi év során heves vitákkal övezve az Európai Unió Tanácsa elfogadta a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló irányelvet. Az új szöveg jelentősen módosítja a korábbi szabályozási kereteket, hatékonyabb és átfogóbb jogi eszközöket kínálva a tagállamok számára a transzparenciáért vívott küzdelemben.