Közreműködéséért 1,7 millió forintot kapott.
Címke: pénzmosás
2022.11.22.2022.11.22.
hírAlapjogsértő a tényleges tulajdonosok nyilvántartásának nyilvánossága
Az Európai Bíróság ítélete szerint érvénytelen a vonatkozó luxemburgi szabályozás!
2022.09.15.2022.09.15.
hírSpanyolországban letartóztatták Európa legnagyobb pénzmosásának gyanúsítottját!
Az üzletember alig több mint egy év alatt 200 millió eurót mosott tisztára!
2022.08.05.2022.08.05.
hírPénzmosás - a bűnözői lehetőségek tárháza
A felderítés és a bizonyítás nehézségei - Nemzetközi és hazai jogesetek elemzése!
2022.06.08.2022.06.08.
hírElőrelépett Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben
Az Európa Tanács friss jelentésének megállapításai!
2022.05.04.2022.05.04.
hírSzakosodott ügyvédek és könyvelők segítik a határokon átívelő pénzmosásokat
Az Európa Tanács szigorúbb szabályokat és felügyeletet sürget!
2022.02.11.2022.02.11.
Viszlát strómanok! - Nyilvános lesz, hogy ki profitál végső soron egy cég tevékenységéből
Júliustól bárki hozzáférhet a tényleges tulajdonosok nyilvántartásában tárolt adatokhoz! - Amit a NAV által vezetett adatbázisról tudni érdemes!
2021.08.17.2021.08.17.
hírEgyre többet költenek a bankok a pénzmosás megelőzésére
Átszervezik védelmi vonalaikat a fokozódó felügyeleti elvárásoknak megfelelően.
2021.07.30.2021.07.30.
hírÚj uniós hatóság a pénzmosás és terrorizmus ellenében
Az Európai Bizottság jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a jelenlegi szabályok megerősítésére.
2021.06.18.2022.02.11.
hírViszlát strómanok! - Indul a tényleges tulajdonosok nyilvántartása
Magyarország is elfogadta a UBO adatbázist létrehozó törvényt!