A felderítés és a bizonyítás nehézségei - Nemzetközi és hazai jogesetek elemzése!
Címke: pénzmosás
2022.06.08.2022.06.08.
hírElőrelépett Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben
Az Európa Tanács friss jelentésének megállapításai!
2022.05.04.2022.05.04.
hírSzakosodott ügyvédek és könyvelők segítik a határokon átívelő pénzmosásokat
Az Európa Tanács szigorúbb szabályokat és felügyeletet sürget!
2022.02.11.2022.02.11.
Viszlát strómanok! - Nyilvános lesz, hogy ki profitál végső soron egy cég tevékenységéből
Júliustól bárki hozzáférhet a tényleges tulajdonosok nyilvántartásában tárolt adatokhoz! - Amit a NAV által vezetett adatbázisról tudni érdemes!
2021.08.17.2021.08.17.
hírEgyre többet költenek a bankok a pénzmosás megelőzésére
Átszervezik védelmi vonalaikat a fokozódó felügyeleti elvárásoknak megfelelően.
2021.07.30.2021.07.30.
hírÚj uniós hatóság a pénzmosás és terrorizmus ellenében
Az Európai Bizottság jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a jelenlegi szabályok megerősítésére.
2021.06.18.2022.02.11.
hírViszlát strómanok! - Indul a tényleges tulajdonosok nyilvántartása
Magyarország is elfogadta a UBO adatbázist létrehozó törvényt!
2020.06.05.2020.06.05.
hírA COVID-19 járvány alatt felerősödtek a pénzügyi bűncselekmények
Az Europol új egységet hoz létre az elkövetések felszámolására
2020.04.21.2020.04.21.
Átvilágított ügyfelek
Szigorúan ellenőrzött ügyfelek és virtuális fizetési eszközök - Módosult a Pénzmosási törvény!
2019.10.16.2019.10.16.
hírBeperelték a Netflixet a Pénzmosó című filmje miatt
A panamai ügyvédi iroda rágalmazással vádolja az internetes műsorszórót