Hiba csúszott a “terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről” szóló törvénybe, s emiatt a vámőrség mindenkit pénzmosás gyanúsítottjaként kezel, aki nem jelenti be a határon, hogy egymillió forintnak megfelelő összegű készpénzt tart magánál.
Címke: pénzmosás
2001.12.20.2001.12.20.
hírJogszabályváltozások a vámhatóságnál
Január 1-jétől módosul a vámtörvény raktározásra, ideiglenes behozatalra, vámértékre és utasforgalomra vonatkozó szabályozása – mondta Kovacsics Iván, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (VPOP) bevételi főigazgatója sajtótájékoztatón szerdán Budapesten.
2001.11.28.2001.11.28.
hírAlkotmánysértő az anonim betétekről szóló törvény?
A bankszövetség szerint ellenkezik az adatvédelmi törvénnyel, és alkotmányossági aggályokat is felvet a tegnap elfogadott pénzmosás elleni törvénycsomag egyik pontja.
2001.11.28.2001.11.28.
hírTörvénycsomag a pénzmosás ellen
Az Országgyűlés tegnap elfogadta a kormány által október elején beterjesztett pénzmosás elleni törvényjavaslat-csomagot, ami több területen jelentősen szűkíti a pénzmosás lehetőségét. A változtatások alapján jó esély van arra, hogy jövő év elején Magyarország lekerüljön az OECD szakcsoportjának a feketelistájáról. Az egyik legfontosabb változtatás, hogy az új jogszabály kihirdetésével egy időben megszűnik az anonim betétek nyitásának lehetősége, s a meglévő mintegy 300 milliárd forint értékű — betéteket is csak nevesítésüket követően lehet majd felhasználni. Emellett a hitelintézetek, a 2 millió forintot meghaladó betétek nevesítése esetén, 2002 június 30-át követően kötelesek megküldeni minden ügyfelük adatait a rendőrségnek. A pénzmosás elleni intézkedések kijátszásának...
2001.11.19.2001.11.19.
hírHazánk a tagjelöltek középmezőnyében van
Az idei országjelentés hasonló problémákat fogalmazott meg, mint a korábbiak. Az Európai Unió élesen bírálja Magyarországot, amiért nem lép a pénzmosás megakadályozása érdekében, nem megfelelően működik a kisebbségek, elsősorban a romák védelme.
2001.11.19.2001.11.19.
hírBudapesti egyezmény a számítógépes bűnözés ellen
Az Európai Unió miniszterei november 23-án Budapesten fogják aláírni a nemzetközi számítógépes bűnözés elleni egyezményt, mely többek között tiltja a gyermekpornográfia, valamint a rasszista és idegengyűlölő nézetek terjesztését.
2001.11.14.2001.11.14.
hírAz országjelentés szerint a magyar gazdaság még nem készült fel a csatlakozásra
Elsősorban a korrupció és a roma kisebbséget sújtó “kiterjedt diszkrimináció” elleni harcban, valamint az egészségügyi rendszer reformjában szorgalmaz további erőfeszítéseket az Európai Bizottság Magyarországról készített idei országjelentése.
2001.11.13.2001.11.13.
hírMódosították a terrorellenes törvényt
Az Országgyűlés megszavazta a terrorizmus elleni intézkedésekről szóló törvénycsomagohoz benyújtott módosító indítványokat. A képviselők 202 igen, 5 nem szavazattal és 24 tartózkodással fogadták el a kormány által támogatott javaslatot. A módosításokkal egyebek mellett szigorítanák a pénzmosás megakadályozásáról szóló jogszabályokat. A törvényjavaslat egészéről következő ülésén szavaz a parlament.
2001.10.19.2001.10.19.
hírTőkepiaci törvényjavaslat – miniszteri expozé
A pénzmosás visszaszorítása mellett az olcsóbb, gyorsabb és biztonságosabb értékpapír-kereskedelem az egyik alapvető célja a tőkepiacot szabályozó törvényjavaslatnak – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a törvényjavaslat általános vitáját bevezető expozéjában.
2001.10.16.2001.10.16.
hírMagyarország a 31. helyen a globális korrupciós jelentés rangsorában
Az elmúlt egy év tizenkét meghatározott régiójának korrupciós eseménytörténetét dolgozza fel és tekinti át a Transparency International (TI) globális korrupciós jelentése, amelyet első ízben hétfőn bocsátottak közre a kötet szerkesztői – hangzott el a kiadás alkalmából tartott keddi sajtótájékoztatón, a fővárosban.
