Címke: pénzmosás

Egyre több a pénzmosással érintett bűncselekmény – Beszélgetés a Kecskeméti Törvényszék Büntető kollégiumának vezetőjével

Becsült adatok alapján a pénzmosás volumene a föld GDP-jének 2,5 százaléka – hangzott el a pénzmosással érintett bűncselekmények elbírálásának gyakorlati kérdéseit tárgyaló konferencián, a Magyar Igazságügyi Akadémián. Az utóbbi években emelkedett a vádemelések száma és megnőtt a pénzmosás elleni hatékony fellépés jelentősége. – Beszélgetés Sárközy Szabolccsal, a Kecskeméti Törvényszék Büntető kollégiumának vezetőjével, a Moneyval munkacsoport tagjával

Jóhiszemű álláskeresők válhatnak bűnözők strómanjává – A magyar rendőrség is csatlakozott a pénzmosás elleni európai akcióhoz

A magyar rendőrség is csatlakozott az Europol pénzmosás elleni akciójához – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn a rendőrség honlapján. A közlemény szerint az Europol figyelemfelhívó kampánya a könnyű pénzszerzéssel kecsegtető állásajánlatok mögött megbúvó pénzmosás ellen irányul.

Tovább szigorodnak a pénzmosás elleni uniós szabályok – A tagállamok bel- és igazságügyi miniszterei új irányelvet fogadtak el

Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket a többi között terrorizmus finanszírozására használhatnának fel – közölte az uniós tanács csütörtökön.