Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden aláírta az állami duma által már korábban elfogadott, a pénzmosás elleni törvényt. A 2002. februárjában életbe lépő szabályozás ellenőrzést rendel el gyakorlatilag minden, 600 ezer rubel – mintegy 6 millió forint – értéket meghaladó készpénzes műveletre, amennyiben az nem függ össze a napi gazdálkodással. A törvény – a banki és hitelintézeti tranzakciók mellett – kiterjed a valutaváltásra, az értékpapírok beváltására, a lízingelésre, a sőt a zálogházi ügyletekre is, így szinte valamennyi készpénzforgalomban érintett intézménynek és vállalkozásnak adataszolgáltatási kötelezettsége lesz, amelynek teljesítésére belső ellenőrzési csoportok kell létrehozniuk. Az ingóságok adását-vételét egyelőre nem vonja kontroll alá a jogszabály. Az információk kezelésére pénzügyi monitoring központot hoznak létre Oroszországban, amelynek feladata lesz a pénzmosás ellen harcoló külföldi és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás is.