Kedves Fórumozók,
Hölgyismerősöm vagyonmegosztási ügyéhez gyűjtöttük össze a szükséges adatokat és érdekes dolgokat tapasztaltunk.
Megpróbálom dióhéjban összefoglalni a tényeket.
Két bankszámla van a történetben.
A jelű számla (Hölgy folyószámlája. Ezen számlához volt élettárs internet bankon keresztül hozzáfért.)
B jelű számla (Hölgy másik számlája ehhez nem volt netbank, de volt élettárs tudta a telefonos azonosításhoz szükséges jelszavakat, és az élettársnál volt a számlához tartozó bankkártya.)
Élettárs 1,5 millió forint készpénzt adott párjának és megkérte, hogy fizesse be azt a A jelű számlájára.
Ezt a befizetett 1,5 millió forintot elutalta a volt élettárs a hölgy B jelű számlájára pár napon belül.
Később ismét befizetett a hölggyel 1 milliót az A jelű számlára és ismét elutalja pár napon belül a B jelű számlájára.
További 1 millió érkezik az úriember számlájáról a hölgy B jelű számlájára.
Megszűnik az élettársi kapcsolat!
Ezen a napon B számla egyenlege 3 millió forint körül volt.
Még aznap telefonos utaláson keresztül el lett utalva az összes pénz a volt élettárs egy számlájára.
(Ennek hangfelvételét várjuk a banktól amelyen nem a hölgyismerősöm fog beszélni.)
3 héttel később újabb 2 millió forint érkezik a számlára az úriembertől.
Majd 1 nappal később több részlétben ugyanannál az ATM-ből felvéve lenullázzák a számlát.
Mi lehetett ezen tranzakciók célja? Pénzmosás? Adóelkerülés? Mert így ránézésre csak meg lett forgatva jó pár millió az ő számláin keresztül anélkül, hogy ő ezekről tudott volna.
(Hogy történhetett ez meg? Jó kérdés. Túlzott bizalom + Pénzügyi inkompetencia + számlaértesítők elrejtése volt élettárs álltál.)
Hol és milyen formában kell ezt jelentenünk, hogy ismerősöm tisztázódjon a kétes tranzakciók alól? NAV? Rendőrség?
Megtisztelő válaszotokat előre is köszönöm!