Pénzmosás?

Fórum → adózás, illeték és pénzügyek
régebbi elöl     új hozzászólás

doge # 2014.10.13. 08:04

Köszönöm a válaszokat!

Beszéltem Pénzmosás Elleni Információs Irodával magánszemély nem tehet bejelentést nekik. Csak a pénzmosási törvény alá tartozó szervezet. Azt javasolták, hogy tegyünk bejelentést a rendőrségnek és ők informálni fogják őket. Gondoltam másnak is hasznos lehet az információ, bár ne legyen rá szükség! :(

Dr. Jégember # 2014.10.11. 15:29

Dr. Attika!

Köszi, nem tudtam. Mindig tanul az ember!

.)

Üdv:

Dr. Jégember

Dr.Attika # 2014.10.11. 06:35

Már nem az ORFK-hoz tartozik, hanem a NAV központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Irodához. Oda kell jelenteni bankszámla kivonatokkal együtt. Ha pénzmosás gyanúja merül fel, akkor ők csak jelentik az illetékes pénzügyi nyomozó szervnek. Ők folytatják le a nyomozást. Egyébként nagyon pénzmosás gyanús az ügylet.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Dr. Jégember # 2014.10.11. 04:37

Üdv!

Nem sok ráció látszik az ügyletben, ezért felvetheti pénzmosás gyanúját.

"A pénzmosás olyan illegális, rendszerint a
gazdasági szférában megvalósuló szolgáltatás, amely valamilyen (egy korábbi bűncselekményből származó) „piszkos” pénzt látszólag legális forrásból származó
pénzzé konvertál. A műveletek célja nem a profitrealizálás, hanem pusztán a pénz
illegális eredetének felismerhetetlenné tétele,
ezért ez a tevékenység jellemzően kisebb-
nagyobb veszteséget eredményez, mégpedig akár hosszabb távon is. Fontos hangsúlyozni, hogy a pénzmosás részmozzanatait alkotó egyes műveletek
önmagukban szinte mindig legálisak, a műveletsorozat egésze viszont az eredetleplezési célzat miatt illegális."

Az ügyben az ORFK Pénzmosás Elleni Főosztálynak van illetékessége és hatásköre, majd kivizsgálják az ügyet és ha bűncselekményt állapítanak meg eljárnak abban.

Tisztelettel:

Dr. Jégember

doge # 2014.10.06. 07:14

Kedves Fórumozók,

Hölgyismerősöm vagyonmegosztási ügyéhez gyűjtöttük össze a szükséges adatokat és érdekes dolgokat tapasztaltunk.

Megpróbálom dióhéjban összefoglalni a tényeket.

Két bankszámla van a történetben.

A jelű számla (Hölgy folyószámlája. Ezen számlához volt élettárs internet bankon keresztül hozzáfért.)
B jelű számla (Hölgy másik számlája ehhez nem volt netbank, de volt élettárs tudta a telefonos azonosításhoz szükséges jelszavakat, és az élettársnál volt a számlához tartozó bankkártya.)

Élettárs 1,5 millió forint készpénzt adott párjának és megkérte, hogy fizesse be azt a A jelű számlájára.

Ezt a befizetett 1,5 millió forintot elutalta a volt élettárs a hölgy B jelű számlájára pár napon belül.

Később ismét befizetett a hölggyel 1 milliót az A jelű számlára és ismét elutalja pár napon belül a B jelű számlájára.

További 1 millió érkezik az úriember számlájáról a hölgy B jelű számlájára.

Megszűnik az élettársi kapcsolat!

Ezen a napon B számla egyenlege 3 millió forint körül volt.

Még aznap telefonos utaláson keresztül el lett utalva az összes pénz a volt élettárs egy számlájára.

(Ennek hangfelvételét várjuk a banktól amelyen nem a hölgyismerősöm fog beszélni.)

3 héttel később újabb 2 millió forint érkezik a számlára az úriembertől.

Majd 1 nappal később több részlétben ugyanannál az ATM-ből felvéve lenullázzák a számlát.

Mi lehetett ezen tranzakciók célja? Pénzmosás? Adóelkerülés? Mert így ránézésre csak meg lett forgatva jó pár millió az ő számláin keresztül anélkül, hogy ő ezekről tudott volna.

(Hogy történhetett ez meg? Jó kérdés. Túlzott bizalom + Pénzügyi inkompetencia + számlaértesítők elrejtése volt élettárs álltál.)
Hol és milyen formában kell ezt jelentenünk, hogy ismerősöm tisztázódjon a kétes tranzakciók alól? NAV? Rendőrség?

Megtisztelő válaszotokat előre is köszönöm!