Júliustól bárki hozzáférhet a tényleges tulajdonosok nyilvántartásában tárolt adatokhoz! - Amit a NAV által vezetett adatbázisról tudni érdemes!
hír
Egyre többet költenek a bankok a pénzmosás megelőzésére
Átszervezik védelmi vonalaikat a fokozódó felügyeleti elvárásoknak megfelelően.
hír
Új uniós hatóság a pénzmosás és terrorizmus ellenében
Az Európai Bizottság jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a jelenlegi szabályok megerősítésére.
hír
Viszlát strómanok! - Indul a tényleges tulajdonosok nyilvántartása
Magyarország is elfogadta a UBO adatbázist létrehozó törvényt!
hír
A COVID-19 járvány alatt felerősödtek a pénzügyi bűncselekmények
Az Europol új egységet hoz létre az elkövetések felszámolására
Átvilágított ügyfelek
Szigorúan ellenőrzött ügyfelek és virtuális fizetési eszközök - Módosult a Pénzmosási törvény!
hír
Beperelték a Netflixet a Pénzmosó című filmje miatt
A panamai ügyvédi iroda rágalmazással vádolja az internetes műsorszórót
hír
Október végéig van lehetőség a banki adategyeztetés elvégzéséhez!
Kit érint az ügyfél-átvilágítás és mi a jelentősége?
hír
Tavaly tízezer fölé nőtt a „pénzmosás gyanús” bejelentések száma
A kormány döntött a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács létrehozásáról
Terror-finanszírozás
A terrorizmus anyagi forrásait biztosító eszközökről és magatartásokról