A merénylet 132 halálos áldozatot követelt
Címke: terrorizmus
Előrelépett Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben
Az Európa Tanács friss jelentésének megállapításai!
Szakosodott ügyvédek és könyvelők segítik a határokon átívelő pénzmosásokat
Az Európa Tanács szigorúbb szabályokat és felügyeletet sürget!
Viszlát strómanok! - Nyilvános lesz, hogy ki profitál végső soron egy cég tevékenységéből
Júliustól bárki hozzáférhet a tényleges tulajdonosok nyilvántartásában tárolt adatokhoz! - Amit a NAV által vezetett adatbázisról tudni érdemes!
Ügyvédeket vettek őrizetbe terrorszervezeti tagság miatt Törökországban
Az ügyészség 7-15 évig terjedő szabadságvesztést indítványoz a hivatással visszaélve elkövetett cselekményekért.
Emberiesség elleni bűncselekményekben való részességgel vádolják a francia Lafarge cégóriást
A cementgyártó a vád szerint közel 13 millió eurót fizetett terrorista csoportoknak.
Új uniós hatóság a pénzmosás és terrorizmus ellenében
Az Európai Bizottság jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a jelenlegi szabályok megerősítésére.
Az EU meghosszabbította a terrorizmus elleni küzdelmet szolgáló korlátozó intézkedéseket
Az Európai Unió Tanácsa további hat hónappal megújította a terrorszervezetek tagjait, valamint a velük összeköttetésben álló természetes vagy jogi személyeket és szervezeteket felsoroló uniós jegyzéket.
Terrorcselekmény: a bírósàg meghosszabbította a letartóztatàst
Meghosszabbították a terrorcselekmény előkészületével gyanúsított férfi letartóztatását.
Viszlát strómanok! - Indul a tényleges tulajdonosok nyilvántartása
Magyarország is elfogadta a UBO adatbázist létrehozó törvényt!