ObudaFan
2006.02.26. 09:16
Hogy jó, vagy nem jó, az majd a végén derül ki. Nyilván jobb lett volna egy megszüntető határozat.
adócsalás vádolás- segítség !
mukinyul
#
2006.02.25. 20:08
Ja és maga az ügy kb 2 éve történt , a srácnak már rég nincsenek meg a cég erdeti paprijai és tudomása szerint a rendőrségnek sem...
mukinyul
#
2006.02.25. 20:06
Az adócsalás ügyben egy papair jött hogy meghosszabbitották a nyomozást mert az neme elég avádemeléshez. Ez jó, ? A nyomozás 1 éve folyik a srácot októberben gyanusiították meg.
ObudaFan
#
2005.12.29. 20:11
Adócsalás miatt büntető-eljárás indításához nem szükséges meghatározott személy, szerv feljelentése, így ha a nyomozó hatóság munkája során ennek gyanúját találja, megindítja az eljárást.
mukinyul
#
2005.12.29. 19:59
SZIASZTOK BUÉK !
Ma beszéltem a sráccal két hónapja bennt volt a nyomozóknál, közölte hogy nem kíván vallomást tenni, mert még keresi a papitjait ( az ügy 3 éve történt, a céget kb másfél éve eladta ) de az jutott eszébe hogy többek között olyan számlát tartottak fikítvnek ( , dei másodkézből ) amit az ő tuljdonában lévőkét cég közül az egyik ( legyen "A" Kft ) állított ki "B" Kft részére, az áfát befizette utána, de mivel a kapcsolódó vizsgálat a kiállító cégnél a beszerzési számlákat "C " Kft-től "A" Kft felé nem fogadta el, így ezt a számlát ( bár a kiállító cég "A" Kftezt elismerte, az áfát befizette, ezt leigazolta ) nála "B" Kft nél fiktivenk minősítették. Túl azon hogy ez nem tul logikus, egyáltakán tárgya lehet e büntetőeljárásnal olyan üyglet amire nem vonatkozott feljelentés, hiszen "A" Kft nél volt adóviszgálat, amit kellett befizetett, feljelentés pedig nem volt. Feljelentés B Kft nél volt, ahová ezt a tételt hozzácsapták ( minden további feljelentés nélkül) KICSIT NEM EGYSZERÜ DE REMÉLEM VISZONYLAG ÉRTHETÕEN IRTAM LE.. :) buék
mukinyul
#
2005.11.09. 08:44
Azóta mint egy év telt és kiderült hogy a számlát adó cégek egyike tulajdonost váltott , egy pedig megszünt, de az adott időponti ( tavaly májsu ) nyilatkozataik rendlkezésre állnak
ObudaFan
#
2005.11.08. 20:11
Véleményem szerint a nyilatkozatot aláírókat még meg fogja hallgatni a nyomozó hatóság.
mukinyul
#
2005.11.08. 20:07
Sziasztok,
Volt bennt a srác, közölték vele a vádat, ő kért 1-2 hete amig összesedi a papirokat
Eddig összeszedte :
- a számlát kibocsátó cégek hivatalos nyilatkozatai mely alapján a gzdasái események megtörténtek , ezt alátámasztó bevteli pénztárbizonylatok
ha ezeket leadja minden további vallomás nélkül kérhetoi az eljárás megszüntetését ???
ObudaFan
#
2005.11.04. 15:22
Egyébként még annyit a témához, hogy fiktív számlák esetén arra is szoktak hivatkozni, hogy mivel az adóhatóságtól beszerezhető az összes Áfa-aáalny listája, csak akkor jár el kellő gondossággal a cégvezető, ha megnézi, van-e ilyen Áfa-alany. Csak ez nem igaz, mert Áfa-s számlát az EVA-sok is állítanak ki, márpedig ők nem alanyai az Áfa-tv-nek, és szerintem nincs is róluk nyilvántartás.
kotnyeles
#
2005.11.04. 11:07
Na mire jutott a barátod? Nekem egyszer járt igí egy kollegám, de az ügyészség nem találta vádemelésre alkamasnak, mrt okiraatokkal bizonyította hogy ő az adóhatóság álral kifogául számlákat kifizette tehaát jóhisemüen járt el, a teljesítés megtörtént így a szla nem lehet fiktiv, következésképp adócalás sem lehet.
Javaslatom :
a barátod keresse meg ha megvan a számlák kifizetését ( ha utalás az átualást ka kp a bevélteli pénztárbiozonylatot) igazoló anyagokat és vigye be rendőröknek, ez vlószínűlg megoldja a dolgot.
mukinyul
#
2005.10.31. 10:15
kedden bemegy hozzájuk a srác kihallgatásra, akkor majd kiredül mit akarnak.... mindenesetre érdekes lehet hogy mivel ő másfél éve aladta a céget ( akkor még folyt az adóvizsgálat ) nem volt adóhatósági határozat, mit tudnak kezdeni vele ?
ObudaFan
#
2005.10.28. 18:20
A nyomozó hatóság nyilván megkeresi majd a céget, de ezt kérni is lehet. Az, hogy a csalást elkövető személy megtéríti a kárt, adóbírságot is megfizeti, enyhítő körülmény, de nem teszi meg nem történtté a bűncselekményt, így az eljárást le kell folytatni. Mivel nem ismerem a jogügyletet sem, meg a könyvelését sem, így nem fogom tudni így interneten keresztül megmondani, hogy történt-e bűncselekmény.
mukinyul
#
2005.10.28. 17:40
Köszönöm, viszont ha csalásnak minősül, de szegény srácnál már egy éve nincs egy darab apapir sem a cégről, valamint a hátralékot ha volt a cég már lehet hogy befizette ( a megállpodás része volt hogy a veveő megkapja az árukészletet, de folyamatban lévő adóügyben ha mégis van Apeh követelés kifizeti ) kérdés lehet e még bármilyen bűncslekményről beszélni.
Igazából nem is értem ilyenkor
- az eredeti okmányokat a cégtől ( az uj talajoktól ) kellene bekérni különben eredeti papírok nélkül akár a pro akár a kontra bizonyítás lehetetlenné válna
- Ha a cég kifizette a Apeh bírásgot és Áfa revizó összegét, akkor lehet e még csalásról beszéli ?
- Ugyanez a kérdés ha részletfizets kért és azt teljesíti ?
Mit tud szegény csinálni ? Én azt mondtam neki az uj tulajokat mindenképpen keresse meg....
ObudaFan
#
2005.10.26. 19:52
Áfa-visszaigénylésnél nem adócsalásról, hanem csalásról van szó, ha a vállalkozó olyan tevékenység után igényel vissza Áfát, amit nem végzett, a vád tehát nyilván erre vonatkozik. A rendőrség megkeresheti a céget, hogy adja ki azokat az iratokat, amelyek lényegesek ebből a szempontból. Mivel adóeljárás volt, valószínűleg a papírok egy része - legalább másolatban - az APEH-hoz is be lett nyújtva, bár lehetséges, hogy egy büntetőeljárásban az eredeti okiratokra lesz szükség.
mukinyul
#
2005.10.26. 18:41
Nem volt még ügy az eladáskor csak egy szokásos adóviszgálat amely még véget sem ért.... Ráadásul mivel másfél éve aladta, semmilyen apapír nincs nála... ja és a viszgálat tényét a cég eladásakor rögzítették...
mukinyul
#
2005.10.26. 18:41
Nem volt még ügy az eladáskor csak egy szokásos adóviszgálat amely még véget sem ért.... Ráadásul mivel másfél éve aladta, semmilyen apapír nincs nála... ja és a viszgálat tényét a cég eladásakor rögzítették...
mukinyul
#
2005.10.26. 18:41
Nem volt még ügy az eladáskor csak egy szokásos adóviszgálat amely még véget sem ért.... Ráadásul mivel másfél éve aladta, semmilyen apapír nincs nála... ja és a viszgálat tényét a cég eladásakor rögzítették...
Sücy
#
2005.10.26. 06:52
Mivel a cég eladásakor már létezett az ügy, ezért a barátod a felelősségvállaló. A cégnek pedig kötelessége a vonatkozó időszakban létrejött adóügyi bizonylatokat rendelkezésére bocsátani (valamilyen formában, elsősorban betekintéssel). (Fennáll rosszhiszeműség feltételezésének esélye is, mivel nem "permentesen" vagy legalábbis nem tisztán adta el a céget, tehát az eladáskor a vevőnek erről tudnia kellett. Ha nem tudott, akkor a barátod még el is titkolta, hogy a cég ellen ügy folyik.)
mukinyul
#
2005.10.25. 20:58
kedves barátomnak másfél éve volt apeh ellenőrzése, az apeh pár számlát melyet ő levonásba tett áfa adónemben nem fogadott el majd hosszasan ellevelezgettek ennek jogosságáról / jogszerűtlenségéről ( ellnetmondás, válasz fellebezés, ) batárom a céget 2004 augusztusban eladta, most pár napja megkereste a nemzeti nyomozó iroda pénzügyi nyomzó osztálya hogy az apeh feljelentette, de már semmi papr inincs nála, mert az ügy ásfél éve volt, a céget - akkor még a fellebzés zajlott , határozat sem volt - egy éve eleadta, ... mit ud tenni a szerencsétlen ? Ja és a legszebb csalás miatt keresték és nem adócsalás miatt, rádadásul kiutalás sem történt, ő egy fillért sem kapott, ráadásul meg van győződve a számlák jogosságáról, de mivel azok már több mint egy éve könyveléssel együtt az uj tulajnál vannak be sem tudja bizonyitani az igazát! Ilyenkor mi a helyzet ??
