Közbeszerzésről érthetően - fókuszban az elektronikus közbeszerzés | Budapest, 2019. április 4. csütörtök | Regisztráljon most!

Magyarország a pénzmosási feketelistán

2001.06.26. HVG lapszemle

Magyarország is szerepel azon a listán, amelyen az OECD égisze alatt tevékenykedő Pénzügyi Akciócsoport (FATF) tünteti fel azokat az országokat, amelyek jogrendszere teret enged a kétes eredetű pénzek tisztára mosásának. A testület Oroszország, Fülöp-szigetek és Nauru számára szankciókat is kilátásba helyezett arra az esetre, ha nem mutatnak fel érdemi eredményt a pénzmosással szembeni fellépésben. A PSZÁF szerint kissé méltánytalan, és nem biztos, hogy egészében objektív döntés Magyarország felvétele a listára. A felügyelet reméli, hogy Magyarország - amely erőteljesen küzd a pénzmosás ellen - csak átmenetileg szerepel a feketelistán. Kádár Béla OECD-nagykövet elmondta: a FATF nem tartozik a szervezethez, és nem tudni, milyen forrásból származnak az értesülései.

  • kapcsolódó anyagok
PÉNZMOSÁS