A tanulmány a pénzmosás hazai büntetőjogi szabályozását mutatja be, elméleti és gyakorlati szempontok szerint haladva. Ismerteti a pénzmosás mint jelenség jellemzőit, valamint kitér a hazai szabályozás létét és mibenlétét is nagyban befolyásoló, a pénzmosáshoz kapcsolódó nemzetközi szabályozás főbb eseményeire, momentumaira egyaránt. A téma aktualitását a pénzmosás bűntetőjogi szabályozásának közelmúltbeli változása, valamint a büntetőjogi compliance területén betöltött hangsúlyos jelenléte adja. A Szerző bírósági titkár. Letöltés
hír
500 millió euró nyereséget is meghaladta a szicíliai maffiacsalád által működtetett pénzmosó-hálózat
Lecsaptak az olasz, a brazil és a svájci hatóságok a palermói klánra.
3,2 milliárd forintos pénzmosási ügyben 70 személlyel szemben emelt vádat az ügyészség
Kriptoszámláktól luxusvillákig - A Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály történetének legnagyobb akciója! - A BRFK gazdasági nyomozói 3,1 milliárd bűnös vagyont szereztek vissza. - Videóval!
hír
4 év fogház és 4 év fogalkozástól eltiltás a pénzmosó ügyvédnek
Közreműködéséért 1,7 millió forintot kapott.
hír
Alapjogsértő a tényleges tulajdonosok nyilvántartásának nyilvánossága
Az Európai Bíróság ítélete szerint érvénytelen a vonatkozó luxemburgi szabályozás!
hír
Spanyolországban letartóztatták Európa legnagyobb pénzmosásának gyanúsítottját!
Az üzletember alig több mint egy év alatt 200 millió eurót mosott tisztára!
hír
Pénzmosás - a bűnözői lehetőségek tárháza
A felderítés és a bizonyítás nehézségei - Nemzetközi és hazai jogesetek elemzése!
hír
Előrelépett Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben
Az Európa Tanács friss jelentésének megállapításai!
hír
Szakosodott ügyvédek és könyvelők segítik a határokon átívelő pénzmosásokat
Az Európa Tanács szigorúbb szabályokat és felügyeletet sürget!
Viszlát strómanok! - Nyilvános lesz, hogy ki profitál végső soron egy cég tevékenységéből
Júliustól bárki hozzáférhet a tényleges tulajdonosok nyilvántartásában tárolt adatokhoz! - Amit a NAV által vezetett adatbázisról tudni érdemes!