A bankok pénzmosás elleni intézkedésekre fordított kiadásai átlagosan 58 százalékkal növekedtek az elmúlt három év során, ami felülmúlta a pénzintézetek 2004-es várakozásait. Észak-Amerikában, a Közel-Keleten és Afrikában az ilyen jellegű költések 70 százalékkal, vagy akár azt meghaladó mértékben is növekedtek – derül ki a KPMG felméréséből.
Fokozottan ellenőrzött pénzeink
Év végétől az uniós normáknak megfelelően szigorítások várhatók Magyarországon a pénzmosás elleni küzdelemben. Míg korábban a bankoknak mindössze adminisztratív-jelentési kötelezettségük volt a gyanús ügyletekkel kapcsolatban, a jövőben különböző módszerekkel kockázati alapon minősítik ügyfeleiket.
A pénzmosás elleni hatékony küzdelem szempontjából indokolt a kötelező ügyvédi tájékoztatás
Nem sérti a tisztességes tárgyaláshoz való jogot az ügyvédek számára egyes, bírósági eljáráshoz nem kapcsolódó pénzügyi ügyletekben való részvétel során a pénzmosás leküzdéséért felelős hatóságok felé fennálló tájékoztatási és együttműködési kötelezettség előírása – állapította meg az Európai Közösségek Bírósága
Nagyon ritkán buknak le a magyar pénzmosodák
Tízezer bejelentésből csak húszat-harmincat vizsgálnak ki a nyomozók, és alig néhány esetben sikerül bizonyítani a pénzmosást. A zárolt számlák tulajdonosai általában gyorsan köddé válnak.
Adathalászási ügy: oroszok a háttérben, megtalálták az első gyanúsítottat
Gyanúsítottként hallgatott ki egy szerb férfit a banki adathalászási ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda. Adataik szerint egy orosz ajkú bűnözői csoport állhat a hamis weblap segítségével végrehajtott monumentális csalási kísérlet hátterében. A bűnözök három számláról emeltek le pénzt, alig hatszázezer forintot.
Védzáradékok hadát vetheti be a Bizottság Románia és Bulgária csatlakozása után
Az Európai Bizottság Bulgáriáról és Romániáról szóló jelentésében javasolja a két tagjelölt 2007. január 1-jei csatlakozását, ám szigorú védzáradékokat helyez kilátásba, ha a két ország nem tesz sürgősen lépéseket az igazságügyi- és adminisztratív reformok terén.
Átutalási adatok a pénzmosás ellen
Együttdöntésben, első olvasatban tárgyalja az EP azt a jogszabálytervezetet, amelynek értelmében a pénzmosás elleni harcért és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáért felelős hatóságok szükséges esetben azonnal hozzájuthatnának a pénzt átutalóval kapcsolatos alapvető adatokhoz.
Nem számít a pénzmosás kiemelt területének hazánk
Nem számít a pénzmosás kiemelt területének hazánk – állítja a Nemzetbiztonsági Hivatal. A szakemberek viszont a magas latenciára hívják fel a figyelmet. Tény, tavaly mindössze 24 eljárás indult. Globálisan egyre nagyobb kihívás elé állítja a hatóságokat a jelenség: a legfrissebb becslések szerint évente háromezermilliárd dollárt mosnak tisztára bűnözői csoportok.
Közel hatmilliós büntetés
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogszabálysértés miatt 5 millió forint bírságot szabott ki a Cashline Értékpapír Rt.-re, a BUDA-CASH Rt.-nek pedig 800 ezer forintot kell fizetnie.
EU-irányelv a szervezett bűnözés és a terrorizmus ellen
Az Európai Bizottság üdvözölte a gazdasági és pénzügyminiszterek tanácsa által elfogadott direktívát, mellyel megelőzhetővé válik a pénzügyi rendszereknek pénzmosásra és terroristatevékenység támogatására való felhasználása. Az irányelv elsősorban a pénzügyi és egyéb szolgáltatási kulcsszektorokat érinti, ám vonatkozik minden tizenötezer eurót meghaladó összegű készpénzfizetésre is.