Hogy jó, vagy nem jó, az majd a végén derül ki. Nyilván jobb lett volna egy megszüntető határozat.
adócsalás vádolás- segítség !
Ja és maga az ügy kb 2 éve történt , a srácnak már rég nincsenek meg a cég erdeti paprijai és tudomása szerint a rendőrségnek sem...
Az adócsalás ügyben egy papair jött hogy meghosszabbitották a nyomozást mert az neme elég avádemeléshez. Ez jó, ? A nyomozás 1 éve folyik a srácot októberben gyanusiították meg.
Adócsalás miatt büntető-eljárás indításához nem szükséges meghatározott személy, szerv feljelentése, így ha a nyomozó hatóság munkája során ennek gyanúját találja, megindítja az eljárást.
SZIASZTOK BUÉK !
Ma beszéltem a sráccal két hónapja bennt volt a nyomozóknál, közölte hogy nem kíván vallomást tenni, mert még keresi a papitjait ( az ügy 3 éve történt, a céget kb másfél éve eladta ) de az jutott eszébe hogy többek között olyan számlát tartottak fikítvnek ( , dei másodkézből ) amit az ő tuljdonában lévőkét cég közül az egyik ( legyen "A" Kft ) állított ki "B" Kft részére, az áfát befizette utána, de mivel a kapcsolódó vizsgálat a kiállító cégnél a beszerzési számlákat "C " Kft-től "A" Kft felé nem fogadta el, így ezt a számlát ( bár a kiállító cég "A" Kftezt elismerte, az áfát befizette, ezt leigazolta ) nála "B" Kft nél fiktivenk minősítették. Túl azon hogy ez nem tul logikus, egyáltakán tárgya lehet e büntetőeljárásnal olyan üyglet amire nem vonatkozott feljelentés, hiszen "A" Kft nél volt adóviszgálat, amit kellett befizetett, feljelentés pedig nem volt. Feljelentés B Kft nél volt, ahová ezt a tételt hozzácsapták ( minden további feljelentés nélkül) KICSIT NEM EGYSZERÜ DE REMÉLEM VISZONYLAG ÉRTHETÕEN IRTAM LE.. :) buék
Azóta mint egy év telt és kiderült hogy a számlát adó cégek egyike tulajdonost váltott , egy pedig megszünt, de az adott időponti ( tavaly májsu ) nyilatkozataik rendlkezésre állnak
Véleményem szerint a nyilatkozatot aláírókat még meg fogja hallgatni a nyomozó hatóság.
Sziasztok,
Volt bennt a srác, közölték vele a vádat, ő kért 1-2 hete amig összesedi a papirokat
Eddig összeszedte :
- a számlát kibocsátó cégek hivatalos nyilatkozatai mely alapján a gzdasái események megtörténtek , ezt alátámasztó bevteli pénztárbizonylatok
ha ezeket leadja minden további vallomás nélkül kérhetoi az eljárás megszüntetését ???
Egyébként még annyit a témához, hogy fiktív számlák esetén arra is szoktak hivatkozni, hogy mivel az adóhatóságtól beszerezhető az összes Áfa-aáalny listája, csak akkor jár el kellő gondossággal a cégvezető, ha megnézi, van-e ilyen Áfa-alany. Csak ez nem igaz, mert Áfa-s számlát az EVA-sok is állítanak ki, márpedig ők nem alanyai az Áfa-tv-nek, és szerintem nincs is róluk nyilvántartás.
Na mire jutott a barátod? Nekem egyszer járt igí egy kollegám, de az ügyészség nem találta vádemelésre alkamasnak, mrt okiraatokkal bizonyította hogy ő az adóhatóság álral kifogául számlákat kifizette tehaát jóhisemüen járt el, a teljesítés megtörtént így a szla nem lehet fiktiv, következésképp adócalás sem lehet.
Javaslatom :
a barátod keresse meg ha megvan a számlák kifizetését ( ha utalás az átualást ka kp a bevélteli pénztárbiozonylatot) igazoló anyagokat és vigye be rendőröknek, ez vlószínűlg megoldja a dolgot.
kedden bemegy hozzájuk a srác kihallgatásra, akkor majd kiredül mit akarnak.... mindenesetre érdekes lehet hogy mivel ő másfél éve aladta a céget ( akkor még folyt az adóvizsgálat ) nem volt adóhatósági határozat, mit tudnak kezdeni vele ?
A nyomozó hatóság nyilván megkeresi majd a céget, de ezt kérni is lehet. Az, hogy a csalást elkövető személy megtéríti a kárt, adóbírságot is megfizeti, enyhítő körülmény, de nem teszi meg nem történtté a bűncselekményt, így az eljárást le kell folytatni. Mivel nem ismerem a jogügyletet sem, meg a könyvelését sem, így nem fogom tudni így interneten keresztül megmondani, hogy történt-e bűncselekmény.
Köszönöm, viszont ha csalásnak minősül, de szegény srácnál már egy éve nincs egy darab apapir sem a cégről, valamint a hátralékot ha volt a cég már lehet hogy befizette ( a megállpodás része volt hogy a veveő megkapja az árukészletet, de folyamatban lévő adóügyben ha mégis van Apeh követelés kifizeti ) kérdés lehet e még bármilyen bűncslekményről beszélni.
Igazából nem is értem ilyenkor
- az eredeti okmányokat a cégtől ( az uj talajoktól ) kellene bekérni különben eredeti papírok nélkül akár a pro akár a kontra bizonyítás lehetetlenné válna
- Ha a cég kifizette a Apeh bírásgot és Áfa revizó összegét, akkor lehet e még csalásról beszéli ?
- Ugyanez a kérdés ha részletfizets kért és azt teljesíti ?
Mit tud szegény csinálni ? Én azt mondtam neki az uj tulajokat mindenképpen keresse meg....
Áfa-visszaigénylésnél nem adócsalásról, hanem csalásról van szó, ha a vállalkozó olyan tevékenység után igényel vissza Áfát, amit nem végzett, a vád tehát nyilván erre vonatkozik. A rendőrség megkeresheti a céget, hogy adja ki azokat az iratokat, amelyek lényegesek ebből a szempontból. Mivel adóeljárás volt, valószínűleg a papírok egy része - legalább másolatban - az APEH-hoz is be lett nyújtva, bár lehetséges, hogy egy büntetőeljárásban az eredeti okiratokra lesz szükség.
Nem volt még ügy az eladáskor csak egy szokásos adóviszgálat amely még véget sem ért.... Ráadásul mivel másfél éve aladta, semmilyen apapír nincs nála... ja és a viszgálat tényét a cég eladásakor rögzítették...
Nem volt még ügy az eladáskor csak egy szokásos adóviszgálat amely még véget sem ért.... Ráadásul mivel másfél éve aladta, semmilyen apapír nincs nála... ja és a viszgálat tényét a cég eladásakor rögzítették...
Nem volt még ügy az eladáskor csak egy szokásos adóviszgálat amely még véget sem ért.... Ráadásul mivel másfél éve aladta, semmilyen apapír nincs nála... ja és a viszgálat tényét a cég eladásakor rögzítették...
Mivel a cég eladásakor már létezett az ügy, ezért a barátod a felelősségvállaló. A cégnek pedig kötelessége a vonatkozó időszakban létrejött adóügyi bizonylatokat rendelkezésére bocsátani (valamilyen formában, elsősorban betekintéssel). (Fennáll rosszhiszeműség feltételezésének esélye is, mivel nem "permentesen" vagy legalábbis nem tisztán adta el a céget, tehát az eladáskor a vevőnek erről tudnia kellett. Ha nem tudott, akkor a barátod még el is titkolta, hogy a cég ellen ügy folyik.)
kedves barátomnak másfél éve volt apeh ellenőrzése, az apeh pár számlát melyet ő levonásba tett áfa adónemben nem fogadott el majd hosszasan ellevelezgettek ennek jogosságáról / jogszerűtlenségéről ( ellnetmondás, válasz fellebezés, ) batárom a céget 2004 augusztusban eladta, most pár napja megkereste a nemzeti nyomozó iroda pénzügyi nyomzó osztálya hogy az apeh feljelentette, de már semmi papr inincs nála, mert az ügy ásfél éve volt, a céget - akkor még a fellebzés zajlott , határozat sem volt - egy éve eleadta, ... mit ud tenni a szerencsétlen ? Ja és a legszebb csalás miatt keresték és nem adócsalás miatt, rádadásul kiutalás sem történt, ő egy fillért sem kapott, ráadásul meg van győződve a számlák jogosságáról, de mivel azok már több mint egy éve könyveléssel együtt az uj tulajnál vannak be sem tudja bizonyitani az igazát! Ilyenkor mi a helyzet ??