Címke: pénzmosás

A jövő hét végén Magyarország lekerülhet a pénzmosás elleni harcban “nem együttműködő országok” listájáról, mert az év első négy hónapjában az anonim betétek több mint felét nevesítették. Az eredményeket néhány hete Budapesten is megvizsgáló, a pénzmosás elleni küzdelmet irányító nemzetközi szervezet, a FATF jövő pénteken hozza nyilvánosságra, mely országokat vesz le feketelistájáról.

Az idei év első öt hónapjában több mint 2500, pénzmosásra utaló bejelentés érkezett a rendőrségre, miközben a korábbi évekhez képest kiugrónak számító tavalyi esztendőben összesen 1600 hasonló tartalmú észrevételt tettek.

Jó ütemben halad az anonim betétek nevesítése az integrált takarékszövetkezeteknél.

Csaknem annyi pénzmosás-gyanús esetet jelentenek be az idei első negyedévben, mint a korábbi években összesen.

A kormány módosította a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendeletet – közölte Borókai Gábor újságírók kérdésére kedden, a kabinet ülését követően.

Német füles alapján immár pénzmosási ügyben is kihallgatják a maffiaügyekkel vádolt üzletembert

A svájci bankszövetség arra figyelmezeti tagjait, hogy a magyar bankokat és üzleti partnereket különös figyelemmel kezeljék. Az intézkedés oka, hogy az OECD által tavaly összeállított feketelistán Magyarországot nem együttműködő partnernek minősítették a pénzmosás elleni küzdelemben.

Konkrét intézkedéseket tartalmazó nyilatkozatot fogadtak el a pénzmosás elleni küzdelem megszigorításáról az Európai Unió parlamenti képviselői Párizsban pénteken véget ért tanácskozásukon.

Amint az várható volt, február elejétől Magyarország nem került le a pénzmosás elleni küzdelmet összehangoló nemzetközi szervezettel (FATF) “nem együttműködő” országok listájáról. A FATF hongkongi ülésén ugyan megdicsérték hazánkat, de ahhoz hogy Magyarországot levegyék a feketelistáról még további lépésekre van szükség – ezeket a szervezet képviselői a helyszínen ellenőrzik majd. Balogh László kormánybiztos szerint a pénzmosás elleni törvényeket érintő kritikák egy részét felhasználják a rendelkezések módosításánál.

A pénzmosás elleni közös fellépésről az OECD égisze alatt életre hívott független nemzetközi munkacsoport (FATF) “különösen elégedetten” nyugtázta azokat a gyors és hatékony intézkedéseket, amelyeket Magyarország tett a korábban feltárt hiányosságok megszüntetésére – áll a szervezet hongkongi plenáris üléséről pénteken kiadott záró közleményben.