Pénzmosás Elleni Szabályzat


Zancsa # 2007.10.19. 09:49

Köszi.:-)


Ancsa

ObudaFan # 2007.10.18. 14:33

Minden ügyfélra alkalmazni kell.

Zancsa # 2007.10.18. 11:07

Leírná nekem valaki a könyvelőirodának mi a teendője a pénzmosás elleni szabályzattal kapcsolatban. 2007.08.31-től működik az iroda. Van egy szabályzatmintánk ezt el kell küldeni az ORFK-nak hogy elfogadja-e vagy nekik csak akkor kell jelentést tenni,ha pénzmosásra utaló tény, adat, körülmény merül fel? A pénzmosás elleni szabályzatot minden ügyfél esetében alkalmazni kell akivel megbízási szerződést kötünk könyvelésre ugye?
Köszi


Ancsa