Adócsalás

Tehetsz közérdekű bejelentést. Névvel vagy név nélkül. Ha név nélkül teszed nem kötelesek kivizsgálni.

Tudnivalókat itt találod:
http://www.nav.gov.hu/…_090616.html

Kedves Hozzáértők!

Az ügy a következő:
Adott egy cég, a céget vizsgálat alá vonják, és megállapítanak pár millió eltitkolt bevételt. Később a cég tulajdonosát veszik górcső alá, és kap egy vagyonosodási vizsgálatot. Mivel a vizsgált személynek semmi tulajdona nincs, így a vele egy háztartásban élőket, jelen esetben a szüleit kezdik vizsgálni. Kiderül, hogy az anyuka a vizsgált időszakban vásárolt egy 6 milliós lakást, de a jövedelme szerint nem tehette meg.
A kérdés a következő: Ha eltitkolt jövedelmet (5-10 millió) állapítanak meg a cégre, lecsukhatják a delikvenst? Ha nincs semmije, mit tudnak vele kezdeni?
Vizsgálhatják a vele egy háztartásban élőket?
Ha vizsgálják a vele egy háztartásban élőket, és látják, hogy a vizsgált időszakban olyan 6 millió körül vásárolt ingatlant az egyik szülő, ő tud arra hivatkozni, hogy a gyereke vette az adócsalásból származó pénzéből ajándékkép? Tehát mit tudnak kezdeni azzal, hogy ha valaki adót csal, és ebből a pénzből valakinek vesz valamit? Arról az ajándékozott nem tudott, nem tehet róla, hogy az ajándékot adó elkerülésből származó jövedelemből vette..
Köszönöm a segítséget.

Közeli hozzátartozók közötti ügyletről vélelmezik, hogy fedezetelvonó. Ingyenes ügyletről még a nem hozzátartozók között is.

Azt az energiát, amelyet a trükközésre fordítatok, értékteremtő tevékenységre kellene.

Tehát az sem állja meg a helyét, ha esetleg azt mondja az anyuka, hogy kölcsön kapta a fiától a pénzt, amiből a lakást vette?
Ilyen esetekben mindig vizsgálódnak a közeli rokonoknál, egy háztartásban élőknél?
Ha az anyuka tudja igazolni a lakásra a forrást, máshonnan, akkor nem tudják őt megbüntetni?

"Azt az energiát, amelyet a trükközésre fordítatok, értékteremtő tevékenységre kellene."

Remélhetőleg hamarosan majd egy másik országban, de itt semmiképp. Itt nincs értelme értéket termelni, mióta én nagykorú vagyok sosem volt.

Cry, baby!

Mióta én nagykorú vagyok, mindig volt. Pedig ennek a két halmaznak nyilvánvalóan van metszete.

Ki honnan jött, milyen háttérrel rendelkezik...

Üdv!

Remélem tud valaki segíteni... Azt szeretném tudni, hogy létezik e olyan jogszabály ami kimondja, hogy egy adóalany nem felel azért, hogy az alatta vagy felette levő gazdasági szereplő valamiféle visszaálást követ el?
Úgy értem, hogyha a körülmények nem teszik lehetővé ennek megállapítását, miként tud utánanézni egyáltalán ennek pl. egy cég ügyvezetője? Kötelező?

Létezik.

Sándor!

Megmondanád hol találom?

Úgy tudom van egy Uniós határozat ezzel kapcsolatban és nagyon fontos lenne. Nem tud valaki segíteni?

Több Európai Bírósági ítélet van a témában, kifejezetten magyar ügyekben, és a Kúria is hozott már irányadó döntéseket a Darák-tanácsban. Utóbbiak expressis verbis kimondták a korábban folytatott adóhatósági és bírósági gyakorlatról, hogy jogsértő. Ettől függetlenül az adóhatóság folytatja ma is.
Áfáról beszélünk, ugye?

Igen, a vevőm exporttal mókázott a beszállítóm pedig maga alá papírozott fiktív számlákkal.
Írásba tett vallomásba szeretnék beilleszteni jogszabályt, vagy határozatot amire hivatkozhatok de ügyvédi segítségre nem számíthatok ezzel kapcsolatban.

„de ügyvédi segítségre nem számíthatok ezzel kapcsolatban.”
Az pedig kellene.
De kicsit ködösítesz. Büntetőügy vagy adókivetés?

Büntető. A védőm kirendelt (szerintem ismered is személyesen), képvisel, de a "plusszokat" magam csinálom. Természetesen a védőmnek megmutatom mielőtt beadom. A hugom bojtár, megcsináltuk a vallomásom amit írásba adok be, de ezt még bele kellene írnom a tények felsorolásához.

Büntetőeljárásban jobb a helyzet. Ott csak akkor marasztalnak, ha a bűnösségedet minden kétséget kizáróan bizonyított. (Az említett döntések adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálatában születtek.)
Bízz az ügyvédedben!

Rendben, bízom benne. Köszönöm a támogatást. :)
További szép napot kívánok.

Tisztelt ügyvédek.!
Mit csináljunk, mit tegyünk?
2,5év börtön itéltek egyik ismerősömnek aki sosem volt büntetve s még fel függesztése sem volt és azt sem kapott a tárgyaláson. Az első tárgyaláson 2,5évet itéltek neki kérvényezte a másod fokot és helyben hagyták az itéletet.
Amiért el itélték az adócsalás volt. De ő sosem volt vállalkozó semmi.
A tárgyaláson volt kb. 3-4 vállalkozó aki rá vallt az ismerősömre. De semmiféle bizonyíték semmi nincs ellene.
Fogadott ügyvédje van kérelmezték a 3hónap haladékot hogy a karácsonyt had tölthesse itthon, de nem jött neki semmi féle papír hogy el fogadták vagy elutasították. A bevonulás előtt felhívta az ügyvédjét hogy most mi a teendő az ügyvéd mondta neki hogy be kell vonulni, meg neki jött faxon hogy elutasították a kérelmet. Ez lehetséges? Meg ilyenkor mi a teendő? Mit lehet tenni hogy ki tudjuk hozni a börtönből? Az ismerősőm egy 40korabeli hölgy. Ma vonult be a Szolnoki "gyűjtőbe". Mi történhet most vele? meik börtönbe fogják szállítani? Nagyon fontosak lennének az információk aki ért hozzá az keresen skypen: bagacarlos a nevem meg e-mailon!
A választ előre is köszönöm :(

Üdv Fórumozók!

Elárulná nekem valaki azt, hogy a jelenleg futó egyéni vállalkozásom be kelle e szüntessem, amennyiben foglalkozástól eltiltást kapok mellékbüntetésnek egy régóta húzódó ügyben (a mostani vállalkozásom nem érintett benne)?

Azzal tisztában vagyok, hogy az ítélet után nem lehetek új vállalkozó, sem ügyvezető egy újonnan alakuló cégben. Akkor nyilatkoznom kellene és az magánokirathamisítás lenne..., viszont mi lesz a jelenlegivel? Milyen szankciót von maga után, hogyha nem szüntetem meg a vállalkozást a jogerős ítélet után?

„De semmiféle bizonyíték semmi nincs ellene.”
Hát persze...

Kedves KBS!
Elárulnád? A megélhetésem múlik rajta és számolnom kell az eshetőségekkel...

Azt a foglalkozást, amelytől eltiltottak, nyilván nem gyakorolhatod sem vállalkozóként, sem semmilyen más formában.
Egyébként főszabályként csak a végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kizáró ok, az is csak megszorításokkal (meghatározott bűncselekmények - vagy egy legalább egyéves időtartam.)

Aztán vannak olyan tevékenységek, amelyek esetében külön törvény már akkor is tiltja a velük való foglalkozást, ha büntetőeljárás indul, másoknál pedig a büntetett előélet a kizáró ok.

Adóra irányuló csalásban bűnsegéd. A vádiratban mellékbüntetésként foglalkozástól eltiltást kér az ügyész. Ügyvezető voltam.
Tehát van rá esély, hogy nem kell "letennem" így a vállalkozást?

Véleményeteket kérem az ismerősöm alábbi ügyében:

Bérleti szerződést kötött három ismerősével, hogy használják a lakását, cserébe kap egy kis pénzt és fizetik a rezsit.

A jogviszonyt nem jelentette be, bizalmi alapon működött a dolog. Nagyon sokszor el sem kérte a pénzt, ami pedig részére befolyt, azt odaadta a lakás fele tulajdonjogával rendelkező mamájának, aki azonban azóta elhalálozott.
Az elhalálozását követően nem kért már pénzt.

Elszámolási vita miatt most pereskedne az egyik bérlővel, azonban tart attól, hogy költségvetési csalás miatt ellene is eljárás indul.

Hogy látjátok a helyzetet?

Köszönettel,

J.