Fórum adózás, illeték és pénzügyek régebbi elöl     új hozzászólás


Ügyfél Átvilágítás

Fctamas # e-mail 2021.03.06. 08:24

Tisztelt Fórumozók / Szakértők!
Olyan kérdésben szeretném a segítségüket kérni,hogy a pénz intézetek mi alapján alkalmazzák egy adott ügyfélnél az egyszerűsített vagy pedig a fokozott ügyfél átvilágítást?
Válaszukat előre is köszönöm!
Tisztelettel : Ferenczi Tamás.